2021-01-23 10:26:48 登录注册 RSS

当前位置: 公理网 >> 正义之家 >> 虚假诉讼披上合法外衣坑苦“三个企业”千万债权摇身成上亿

虚假诉讼披上合法外衣坑苦“三个企业”千万债权摇身成上亿
发布时间:2018-12-23| 来源:公理网 | 点击发表评论
司法审判是神圣的,也是公正的,它与普通国民的生活息息相关。在依法治国理念深入人心的今天,更突显出打击虚假诉讼行为的必要性。虚假诉讼是通过虚构事实欺骗利用国家的公权力达成具有法律效力的文书,以谋取非法利益的行为。虚假诉讼行为不仅对当事人利益造成严重侵害,更是对司法机关公信力的巨大打击。英国哲学家培根说:“一次不公正的审判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。”如果司法这道防线缺乏公信力,社会公正就会受到普遍质疑,社会和谐稳定就难以保障。因此,最高人民法院、最高人民检察院于2018年9月26日公布《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》,并于2018年10月1日起施行。该解释彰显了国家对虚假诉讼的重视和打击虚假诉讼的决心,为经济发展保驾护航的具体举措,为民营企业的发展提供了有力司法保障,也给受害者指明了救济的方向。



海南阳光巴洛克实业有限公司、海口鸿才物业管理有限公司、定安联海实业有限公司及全体职工、全体债权人、实际购房人现实名举报海南省福建商会副会长陈某全,其利用老乡关系借助司法平台,通过虚假诉讼以合法的形式掩盖非法目的。



一、案件背景



海南,位于中国的最南端,得天独厚的环境和气候条件造就了岛内蓬勃发展的房地产业。海南阳光巴洛克实业有限公司、海口鸿才物业管理有限公司、定安联海实业有限公司(以下称三个公司,三个公司的原实际控制人为杨某波)开发建设了位于海口市秀英大道西侧的阳光巴洛克广场项目和海南省定安县和平北路的阳光巴洛克商业街项目(以下简称两项目)。由于两项目开发资金大部分来源于实际控制人杨某波民间高息借款,又因两项目同时开工、开发周期过长等种种原因,最终导致资金链断裂,在2013年下半年两项目均被迫全部停工,成为烂尾楼,导致700多户已付款的购房人无法取得房产、80多名商铺认筹人及70多名债权人近7亿元债权悬空,300多位农民工被欠薪。2013年9月,主要债权人为自救成立了债权人委员会,与杨某波签署相关抵债协议正式接管两项目及三个公司,并筹集资金以盘活项目,实现向实际购房人交房的目标。目前正艰难的向前推进项目建设。



二、陈某全、杨某波虚假诉讼相关情况



在三个公司的资金链出现危机前期,实际控制人杨某波也在积极寻找资金进行自救,但却毫无效果。2011年4月,陈某全主动找上门来,不仅承诺可以垫资来完成海口项目,而且还答应出借1000万元给杨某波救急,杨某波求之不得,便与前工程队解除了施工合同,2011年7月将海口项目二期工程发包给了“海南泰盛建筑工程有限公司”(法定代表人为其堂弟陈某才)施工。但陈某全在接手工程以后,并未按合同约定垫资施工,施工队实际进场后不久,就要求杨某波签订施工补充合同,将原垫资施工合同改为按工程进度付款合同。2013年3月海口项目二期急需资金500万元办理报规报建手续,杨某波在走投无路,无奈之下又找到陈某全借钱,陈某全说:“上次借的1000多万元还未还,工程进度款还欠这么多,现在又想借钱。借钱、工程垫资干完都没有问题,但前提是你必须写现金借款借条来补偿给我,必须写现金借款,还要给泰盛公司以工程签证的方式补偿1000万工程款,不这样做,不但不再不借钱,还要还清以前的借款,施工队也要停工并全额支付工程款”。杨某波被逼无奈答应了陈某全的全部要求。之后,陈某全用其子陈某武的账户借给了杨某波500万元进行项目二期的规划报建。



2013年3月初,陈某全叫杨某波到海口皇冠假日酒店六楼(陈某全租住的办公场所),让杨某波抄写了9张日期不同数额不同的《借条》(金额共计4720万元)、一份《借款合同》和两份《借款确认书》,分别是:2010年1月16借现金200万元,2010年3月23日借现金306万元,2010年5月15日借现金60万元,2010年10月5日借现金300万元,2010年12月8日借现金700万元,2011年1月3日借现金960万元,2011年4月1日借现金800万元,2011年7月5日借现金1000万元(780万元银行转账支付,60万元现金支付,160万元抵扣利息转本金),2012年2月23日借款394万元(银行转账凭证)的9张借条(金额合计4720万元),借款人为海口鸿才物业管理有限公司,并在《借款合同》中用定安联海实业有限公司和海南阳光巴洛克实业有限公司以担保人的名义盖了章,完成了整个7张非真实借款借条的出具过程(9张借条中,其中2张共计1394万元的借款为真,有银行转账为证;其余7张为虚构借款的借条,既无转账凭证,又无交付记录)。



陈某全心知肚明7张借条是假的,为防这轻松得手的3000多万元以后又飞了,就找到杨某波说在海口市中级人民法院做一个调解,通过法院将债权债务金额给确定下来,并威胁杨某波必须配合,配合后就保证垫资完成项目建设,杨某波被迫同意了陈某全进行虚假诉讼的要求。两个月后,陈某全以海口鸿才物业管理有限公司为主要被告,向海口市中级人民法院提起诉讼,要求偿还其借款本金4720万元及利息1903.4万元,定安联海实业有限公司及海南阳光巴洛克实业有限公司作为保证人承担连带责任。杨某波出庭违心的认可诉称的借款事实与金额,并与其达成归还本息6623.4万元的调解协议(虚增债务近5000余万元)。



相关当事人明显虚假诉讼:



1、杨某波与陈某全民间借贷案件证据仅有杨某波在同一天、同一地点出具的借据白条和《借款确认书》、借款合同,而没有任何相应的支付凭证。



2、在海南省第一中级人民法院审理杨某波非法吸收公众存款案庭审过程中,杨某波当庭供述4720万元是在逼迫无奈和威胁下同一天打下的9张借条和所谓的民事调解书达成的过程。



3、杨某波2014年5月因涉嫌非法吸收公众存款及合同诈骗罪被公安机关依法逮捕,现案件仍在海南省第一中级人民法院审理中。公安机关委托海南公平司法鉴定中心“对定安县阳光巴洛克商业街和海口市秀英阳光巴洛克广场两个项目一房多卖骗取实际购房人资金等情况进行鉴定”的“琼公平鉴【2015】会检字第4号”《司法会计鉴定意见书》第31页载明:该两个项目向陈某全借款的金额为1394万元。海南省人民检察院第一分院的起诉书里也明确指出陈某全的借款金额为1394万元。



三、陈某全、杨某波虚假诉讼案的执行情况



该案调解结案之后,杨某波想的是配合陈某全的操作后让陈某全垫资建设项目,而陈某全深知垫资是个无底洞,而且自己也根本拿不出这么多钱,花费了这么多的心思得来的《调解书》才是最方便快捷的来钱手段。



再加上其子陈某武在项目报建中借入500万元(公司打了700万元借条,但实际借入资金500万元,杨某波案发后向海口中院起诉,但一、二审均被裁定驳回起诉),其堂弟陈某才的“海南泰盛建筑工程有限公司”垫资建设该项目,尚有工程款3700万元没有支付(工程款总计4300万元,利息1000万元,其中含以工程签证方式虚增工程款1000万元,公司已支付1500多万,也向海口中院起诉并申请执行),陈某全、其子陈某武、其表弟陈某才的“海南泰盛建筑工程有限公司”的全部债权金额巨大,于是在本案调解书生效之后陈某全就撕破伪装的面具,立即就申请法院强制执行,妄图拍卖海口的阳光巴洛克广场项目资产以实现其暴利!幸得项目涉及人员众多和当地政府及包案单位海口市人民检察院的多次协调下,陈某全尚未能如愿。



海口阳光巴洛克项目、定安阳光巴洛克项目,在海南几乎无人不知,无人不晓,涉及人数众多、涉访涉诉情况极其复杂而严重,海南省政府、海南省委政法委、省高院、海口市政府、海口市人民检察院(包案单位)、定安县政府对此高度重视,从维护社会稳定的大局出发,给予三个公司两项目很大的支持。海南省高级人民法院于2016年5月30日给海南省委政法委回复了《关于受理涉及“阳光巴洛克”案件协调情况的报告》,该报告既确定了杨某波的犯罪定性问题,也明确要求各级法院全部暂缓执行涉及阳光巴洛克两项目的案件。



海口市中级人民法院于2017年12月6日发出(2015)海中法恢执字第4-2号裁定书(执行标的已变为近9000万元),查封了定安阳光巴洛克商业街14000㎡,价值1.4亿元的房产(包括已经出售给实际购房人的房产)。2018年7月9日,又发出(2015)海中法执恢第4号执行决定书,将三个公司列为失信被执行人,并采取限制消费措施。经公司提出异议申请,海口中院撤销了列入失信名单决定,在省高院明确要求下,三个公司涉及的执行案件全部暂停执行。



陈某全依据虚假证据提起虚假诉讼并调解结案,凭空虚增巨额债务,其后又通过法院申请执行,查封海口、定安阳光巴洛克广场项目资产,意图达到侵占巨额资产的非法目的。其行为严重侵害公司及相关权益人的利益,并造成债权人拯救项目的工作无法顺利进行,两项目因此推进困难,包括向700多户购房人如期交付其所购买商品房、向近80多位商铺认筹人退还认筹金、向300多农民工支付工资、向300多户安置职工交付一个安全居住环境、向70多位债权人清偿债权等,陈某全罔顾国家法律,置众多购房人、商铺认筹人、农民工、安置职工、所有债权人的合法权益于不顾,其行为令人愤慨!根据《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》的第一条:采取伪造证据、虚假陈述等手段,实施下列行为之一,捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”:……(三)与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通,捏造公司、企业债务或者担保义务的……的规定,陈某全的行为已经涉嫌犯罪,依法应追究其虚假诉讼的刑事责任。



2018年11月1日领导人“在民营企业座谈会上的讲话”,为民营企业的发展加油打气,三个公司和债权人深受鼓舞。六年来,三个公司和债权人一直受到盛市、县各级党委和政府的大力支持,为维护社会稳定做出了有目共睹的贡献。三个公司和债权人有信心在党委和政府的大力支持下完成项目建设,妥善维护购房人、认筹人、农民工、债权人的合法权益,维护社会稳定。



三个公司及全体职工、全体债权人、实际购房人现实名举报海南福建商会副会长陈某全的虚假诉讼行为,盼能依法打击虚假诉讼的犯罪行为。



三个公司、全体债权人及相关权益人



2018年12月10日

最新新闻

手机浏览

公理网 版权所有

公理网 Total 0.019367(s) query 6, 报料QQ:点击这里

给我发消息