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特大诈骗案花11232元买12盒山茶油12个月后返利29820元
发布时间:2016-07-13| 来源:公理网 | 点击发表评论
利用巴马山茶油的品牌影响力,以此为噱头,在短短一年多时间内非法吸收社会存款达4.89亿元,造成全国29省17万多人次受害(本报2012年5月16日曾报道)。7月7日,南宁市中级法院对该起特大非法吸收公众存款案公开宣判。一审法院以非法吸收公众存款罪,分别判处赵德强、吴福春有期徒刑10年,并处罚金50万元;判处王立群有期徒刑7年,并处罚金20万元。



今年56岁的赵德强是大新人,大专文化,他除了是该案的主犯,他还是曾轰动南宁的“玛雅传销案”头目。早在2004年至2005年期间,赵德强作为广西玛雅生物科技有限公司总经理,打着“扶贫支农”旗号,进行传销活动,受害人遍布全国30个省区达50万人。赵德强因非法经营罪,被判入狱5年。服刑期满后,赵德强与在狱中相识的吴福春同谋“发展”。



法院认为,赵德强、吴福春、王立群成立公司套用国家发展油茶产业政策,在未经金融主管部门批准的情况下,向社会公开宣传,以承诺在一定期限内支付高额返利为诱饵,吸引社会公众高价购买山茶油,变相非法吸收公众存款,数额特别巨大,严重扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。由此,法院遂作出上述判决。

诈骗手法

1

●2010年10月,赵德强设计出所谓的“企业+消费者+林农+基地”产业化经营模式,以种植油茶树的名义,向社会公众吸收资金。

2

●吴福春通过中介办证公司,以虚假出资的方式,将两家公司变更为金月亮林业发展有限公司(简称金月亮公司)和昌顺捷五富通林业发展有限公司(简称昌顺捷公司)。

3

●2010年12月,在媒体上公开对外宣称,以昌顺捷公司与金月亮公司为经营主体,以销售渠道募集资金来支持油茶基地建设,并且虚假宣传该项目得到了相关部门批准及领导肯定。

4

●两公司假借发展油茶产业之名,以承诺在一定期限内支付高额返利为诱饵,吸引社会公众向昌顺捷公司高价购买山茶油并返利。

具体做法:一盒调和山茶油,金月亮公司以95元/盒左右的价格进货,再以188元/盒的价格向昌顺捷公司出售,最后由昌顺捷公司以936元/盒的高价向社会公众兜售。昌顺捷公司负责向消费者开展购油高额返利活动,宣称如消费者在12个月内支付11232元购买12盒山茶油,到期后获得各项补贴奖励共计29820元。

5

●这些公开向社会公众融资行为,并未取得相关金融主管部门的批准。在全国各地设立分公司、营业部等分支机构,吸引大量消费者参与购油高额返利活动。

6

●至案发时,昌顺捷公司通过这种方式发展设立299家分公司、1438家营业部,参与人数达17万多人次。经鉴定,从2011年2月至2012年3月底,昌顺捷公司吸收资金数额为4.8亿多元,支付返利款为2.9亿多元,尚有近2亿的资金缺口。

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