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中熹商银的网络诈骗:触目惊心!!!
发布时间:2017-01-03| 来源:公理网 | 点击发表评论
#e濠:C!n滨;C,|*G论1I4E+i坛+`5R天津电交所152号会员单位中熹商银(天津)有限公司南通平台,后得知其营业执照为中熹商银(天津)有限公司南通分公司。我们是江苏省南通市的几个投资受害人,投资于天津电交所152号会员单位中熹商银(天津)有限公司南通分公司,注册经营场所为南通经济技术开发区通富南路91号9幢210室(该公司实际经营地为南通市濠西路288号港闸区百安谊家A座21楼),从事原油、银粉等的电子商务交易。我们不但是该公司的投资者,也是该公司的客户,更是该公司的受害者。最近我们看了央视2014年3.15晚会、2015年3月20日《公安部“3.20”网络投资诈骗专案》、2015年4月3日央视《朝闻天下》、2016年3月18日《焦点访谈》等,我们方知被南通平台欺骗的经过感同身受、如出一辙,我们受骗遭受重大损失的同时,也感觉到这是对我们人格的极大侮辱,故我们以无比气愤的心情向社会公众反映中熹商银(天津)有限公司及南通平台从事违法经营及其诈骗犯罪的事实,以防社会公众受到同样的欺骗而遭受重大的经济损失。他们的犯罪事实主要有:0yBBs.0513.org1^4|'g一、中熹商银(天津)有限公司是一个贸易型的公司,其分支机构南通分公司所从事的铜、镍、银粉、宝塔油的电子商务交易,属证券类交易,未经省级人民政府批准,不得经营此类业务,故其没有此类业务范围,不符合国务院的有关规定,属于违法;未经变更登记,跨地区经营,同样违法。对此,国务院及江苏省人民政府(苏政发(2015)72)《省政府办公厅关于开展全省各类非法交易场所清理整顿工作的通知》等规定得很明确,工商部门应当查处;+s2K来W7[$R源:濠2Y5L滨;y+P5S论3i坛*[7f二、南通分公司通过客服或业务部门以电话形式(以前是通过南通电视台以广告形式),不厌其烦的拉来投资者,以承诺高回报、提供喊单(实际是喊反单)、接受委托代客户操盘等服务诱骗客户入金,诱使投资人从事原油、银粉及其他产品的交易;!Jbbs.0513.org!f'?三、据知情者透露客服(业务)经理拉来受害人投资入金后,南通分公司给其提成,同时,他们掌握客户的账号和密码,代部分客户进行操盘;$k/fbbs.0513.org.f四、当投资人“投资”被骗血本无归后,找他们赔偿,他们找社会上涉黑人员采取威胁、引诱、欺骗的手段进行恐吓,使受害人不敢维权,或者他们用“救助金”的方式,以极少量的数额“补偿”受害人的损失,从而达到封住其口的目的;!C7F/Y来;K$C6b源:濠1[9N滨,g(];]论%|"LE8HBBS.0513.org6T8v,}七、根据银发(2015)221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》第十四项规定:“除法律另有规定外,从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构,对客户资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理”。我们与南通分公司签订的资金托管协议,应当由银行对我们的资金进行托管,但从银行打出的清单一看,使我们感到非常意外,居然我们的资金都在天津电交所的账上,实际上我们是在与天津电交所通过南通平台拉我们与天津电交所进行对赌,我们亏得(实际是被骗)越多,他们的盈利就越多。可见,南通分公司、中熹商银(天津)有限公司及天津电交所都涉嫌有预谋的共同犯罪!3Cd濠!r/x滨,j论+^0C2X坛9r八、从http://zhongxi152.com/网站可知,中熹商银(天津)有限公司南通分公司诈骗的范围以从南通已经扩展到江苏省宿迁市,成立了中熹商银(天津)有限公司宿迁分公司,但从中国企业信用信息系统中查无登记,说明他们又在宿迁违法诈骗,应当引起当地政府及有关部门的重视。;}9Y3}bbs.0513.org:M:Z九、2015年10月20日商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上回答上证报记者提问时表示“任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关部门的许可。截止目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。”根据有关文件规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。因此,天津电交所、中熹商银(天津)有限公司及南通分公司、宿迁分公司的经营行为完全是一种违法诈骗犯罪行为!7kBBs.0513.org)Q目前,就我们所知道的七个受害人被骗损失高达300余万元,其中最多的一位被骗高达172万元。知情者还透露,由于上述犯罪行为导致投资者血本无归的比例高达99%以上。我们几个受害人的损失只是众多受害者中的冰山一角,还有更多、更大的受害人在外,比如根据我们了解,有的受害人损失有200多万元,更有甚者受害人损失有上千万元。在这些受害者中,有的受害者是用给小孩看病的钱用来投资的、有的受害者是用靠卖鸡蛋积攒下来的钱用来投资的。在我们所知道的投资者中,最小年龄45岁,最大年龄72岁,事实真是触目惊心,惨不忍听!可悲的是,这些投资人被骗后至今不敢告诉家人,大家都担心家庭因此而会被搞得不得安宁,甚至妻离子散!我们请问工商部门哪里去了?证监部门哪里去了?公安部门又到哪里去了?(Rbbs.0513.org4r9M/h濠#?滨:V#R论5A坛9|#h*j,Qbbs.0513.org6u为此,我们已经向多个部门举报或报案,由于南通分公司的交易方式为电子撮合方式,隐蔽性、专业性较强,科技含量程度较高,三个月来的举报和报案毫无进展,至今被束之高阁,使我们的权益得不到保护,因此,希望引起社会社会广泛的、高度的重视,同时,希望引起政府部门的高度重视,以及时查处与打击上述犯罪行为!;L0A5aBBS.0513.org,@最后提醒广大投资者注意,千万不要再上他们的当。要记住,你们的损失,就是他们的“利益”,他们骗你没商量!!!如需维权可与13016779740或QQ1870350511联系。+HBBS.0513.org"C/v$~天津电交所152号会员单位中熹商银(天津)有限公司南通平台,后得知其营业执照为中熹商银(天津)有限公司南通分公司。我们是江苏省南通市的几个投资受害人,投资于天津电交所152号会员单位中熹商银(天津)有限公司南通分公司,注册经营场所为南通经济技术开发区通富南路91号9幢210室(该公司实际经营地为南通市濠西路288号港闸区百安谊家A座21楼),从事原油、银粉等的电子商务交易。我们不但是该公司的投资者,也是该公司的客户,更是该公司的受害者。最近我们看了央视2014年3.15晚会、2015年3月20日《公安部“3.20”网络投资诈骗专案》、2015年4月3日央视《朝闻天下》、2016年3月18日《焦点访谈》等,我们方知被南通平台欺骗的经过感同身受、如出一辙,我们受骗遭受重大损失的同时,也感觉到这是对我们人格的极大侮辱,故我们以无比气愤的心情向社会公众反映中熹商银(天津)有限公司及南通平台从事违法经营及其诈骗犯罪的事实,以防社会公众受到同样的欺骗而遭受重大的经济损失。他们的犯罪事实主要有:'gbbs.0513.org+B0A+K一、中熹商银(天津)有限公司是一个贸易型的公司,其分支机构南通分公司所从事的铜、镍、银粉、宝塔油的电子商务交易,属证券类交易,未经省级人民政府批准,不得经营此类业务,故其没有此类业务范围,不符合国务院的有关规定,属于违法;未经变更登记,跨地区经营,同样违法。对此,国务院及江苏省人民政府(苏政发(2015)72)《省政府办公厅关于开展全省各类非法交易场所清理整顿工作的通知》等规定得很明确,工商部门应当查处;+G濠6U2M滨$a论9|+h'{坛4g,\二、南通分公司通过客服或业务部门以电话形式(以前是通过南通电视台以广告形式),不厌其烦的拉来投资者,以承诺高回报、提供喊单(实际是喊反单)、接受委托代客户操盘等服务诱骗客户入金,诱使投资人从事原油、银粉及其他产品的交易;2B'E!YBBs.0513.org#_7Da三、据知情者透露客服(业务)经理拉来受害人投资入金后,南通分公司给其提成,同时,他们掌握客户的账号和密码,代部分客户进行操盘;+I1dbbs.0513.org*g#~.m四、当投资人“投资”被骗血本无归后,找他们赔偿,他们找社会上涉黑人员采取威胁、引诱、欺骗的手段进行恐吓,使受害人不敢维权,或者他们用“救助金”的方式,以极少量的数额“补偿”受害人的损失,从而达到封住其口的目的;1T$CBBs.0513.org/n3N五、南通分公司的做法是一种有组织、在预谋、有分工的犯罪行为。他们分工明确:以周庭为法定代表人在幕后操纵指挥,其弟弟周园对南通平台进行日常管控,业务经理王李萍通过客服等业务人员拉来客户(即投资人,也是受害人)投资入金,由所谓的喊单老师徐彤负责喊单,当客户被骗血本无归后找他们论理,要求他们赔偿时,受周庭的指使,由周园伙同其所谓的风控部总监张伟,对客户进行软硬兼施,迫使客户不敢维权、放弃维权;;`:x濠'c)m滨7d7y论4s"d坛(o六、知情者还透露,周庭、周园兄弟俩可能是湖南人。周庭曾因在外地行骗受到处罚过;周园曾在上海混迹了几年,因混不下去了而来南通依靠其哥哥周庭的。张伟系带有黑社会性质的人员,当受害人因“亏损”被骗,到南通分公司要求他们赔偿时,张伟便立刻通知一批带有黑社会性质的人员来围攻受害人,并对受害人进行恐吓,以达到他们不可告人的目的,他们采用这种手段周而复始、循环往复,造成了受害人大量的经济损失;2?*?来.{3D6T源:濠.A0z滨#M#W3S论9Y#k4P坛#W七、根据银发(2015)221号《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》第十四项规定:“除法律另有规定外,从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构,对客户资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理”。我们与南通分公司签订的资金托管协议,应当由银行对我们的资金进行托管,但从银行打出的清单一看,使我们感到非常意外,居然我们的资金都在天津电交所的账上,实际上我们是在与天津电交所通过南通平台拉我们与天津电交所进行对赌,我们亏得(实际是被骗)越多,他们的盈利就越多。可见,南通分公司、中熹商银(天津)有限公司及天津电交所都涉嫌有预谋的共同犯罪!.?|!q来.z源:濠)t滨%d.E.Z论1{坛:e6h为此,我们已经向多个部门举报或报案,由于南通分公司的交易方式为电子撮合方式,隐蔽性、专业性较强,科技含量程度较高,三个月来的举报和报案毫无进展,至今被束之高阁,使我们的权益得不到保护,因此,希望引起社会社会广泛的、高度的重视,同时,希望引起政府部门的高度重视,以及时查处与打击上述犯罪行为!6JBBs.0513.org8S最后提醒广大投资者注意,千万不要再上他们的当。要记住,你们的损失,就是他们的“利益”,他们骗你没商量!!!如需维权可与13016779740或QQ1870350511联系。1c.O来}
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